Eutsche Bank telah didenda $ 630m (£ 504m) oleh AS dan regulator UK sehubungan dengan rencana pencucian uang Rusia. Di bawah skema, klien secara ilegal pindah $ 10 miliar dari Rusia melalui saham yang dibeli dan dijual melalui bank Moskow, London, dan New York kantor.
Pihak berwenang mengatakan Deutsche telah melewatkan "banyak kesempatan" untuk mendeteksi, menyelidiki dan menghentikan skema. Deutsche Bank mengatakan itu bekerja sama dengan regulator. Hal ini juga mengatakan telah menyisihkan uang untuk menutupi biaya pemukiman. Selama penyelidikan, New York otoritas dan Inggris Perilaku Keuangan Authority (FCA) menemukan bahwa apa yang disebut "cermin" perdagangan telah dilakukan melalui bank antara tahun 2011 dan 2015. Klien akan membeli saham di rubel di Moskow sebelum rekan-rekan mereka menjual saham yang sama dengan harga yang sama melalui cabang London bank. 'Tidak aman dan tidak sehat' "Dengan mengubah rubel menjadi dolar melalui perdagangan keamanan yang tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas, skema itu sarana bagi pelaku buruk dalam lembaga keuangan untuk mencapai tujuan yang tidak tepat sementara menghindari sesuai dengan hukum yang berlaku," menurut dokumen hukum merinci penyelesaian dengan DFS . Regulator mengecam bank karena gagal melihat tipu muslihat, mengatakan telah melaksanakan bisnis secara "tidak aman dan tidak sehat". Mereka juga mengatakan tim kejahatan anti-keuangan pemberi pinjaman yang tidak efektif dan kekurangan. Secara total, pihak berwenang New York didenda bank $ 425M sementara baik Inggris FCA adalah £ 163m, atau sekitar $ 204m. Selain membayar pemukiman, Deutsche Bank juga akan diminta untuk menyewa monitor luar untuk meninjau langkah-langkah kepatuhan internal. Muncul kurang dari dua minggu setelah bank Jerman diselesaikan penyelesaian $ 7.2bn dengan Departemen Kehakiman AS atas perannya dalam krisis keuangan tahun 2008. Selain aksi Senin, regulator didenda tiga bank lain untuk pelanggaran hukum anti pencucian uang. Italia Intesa Sanpaolo didenda $ 235M, Agricultural Bank of China didenda $ 215 juta dan dan Mega Bank of Taiwan didenda $ 185m. baca juga : DEUTSCHE MEMBAYAR $ 425.000.000 UNTUK NEW YORK REGULATOR ATAS PETENIS RUSIA 'CERMIN PERDAGANGAN' pipa ppr
0 Comments
Leave a Reply. |